Quimena es un espacho profesional especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT / AML-CFT)
Prestamos un servicio de calidad especializado, personal y directo, aprovechando las posibilidades que nos facilitan las nuevas tecnologías y nuestra experiencia continuada de 20 años en PBC-FT
Informe de Experto Externo
Disponemos de expertos externos registrados en el SEPBLAC desde 2010 con informes realizados a sujetos obligados en distintos sectores.
- Informes Completos.
- Informes de Seguimiento de Primer Año.
- Informes de Segumiento de Segundo Año.
Consultoría y Asesoramiento
Entre otros servicios:
- Elaboración de la Evaluación de Riesgos BC-FT.
- Diseño e implantación del Sistema de PBC-FT.
- Elaboración y actualización del Manual de PBC-FT.
- Evaluaciones de impacto por cambios normativos.
- Análisis de operaciones para exámenes especiales.
- Etc.
Formación
Entre otros servicios:
- Elaboración de planes anuales de formación.
- Diseño e impartición de cursos a medida on line, presenciales in-company, webinars, etc.
- Cursos generales dirigidos a distintos perfiles de actividad, cargos y riesgo.
- Campus Virtual Quimlearning.
Externalización / Auditoría Interna
Según las necesidades del Sujeto Obligado:
- Unidad Técnica.
- Análisis de expedientes.
- Asistencia al Representante ante el SEPBLAC, OCI, Departamento de Compliance, Comercial,
- Auditoría interna.
- Etc.
Normativa vigente PBC-FT
- ¿Soy sujeto obligado de PBC-FT?
- ¿Cuáles son mis obligaciones en PBC-FT?
- ¿Van a cambiar sustancialmente mis obligaciones de PBC-FT el 10 de julio de 2027 con la nueva normativa de la Unión Europea?
- ¿Cuál es el régimen sancionador?
Socios Fundadores de INBLAC
El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Inblac®, es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales expertos en la materia a lo largo de toda España. Quiénes somos - Inblac
Colaboradores de AIF
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Sociedad Limitada Profesional de Economistas
Miembros en los Registros ECN, REDI, REAF, REFOR, EC, REDIGITAL Consejo General de Economistas e Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)